Правоохоронці закінчили досудове розслідування та передали до суду справу щодо підозрюваного. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі разом із конфіскацією активів.
Неправомірні дії фігуранта були задокументовані слідчими Одеського районного управління поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в області.
Згідно з матеріалами справи, 62-річний чоловік з Одеси, спільно з невстановленими особами, намагався заволодіти капіталом у розмірі 6 мільйонів 700 тисяч гривень компанії, що займається інвестиціями та будівництвом, яка належить 71-річній жінці.
Підозрюваний надав свої дані спільникам, які виготовили підроблену довіреність від імені власниці фірми. Цей документ давав право чоловіку управляти корпоративними правами жінки. Операція мала завершитися їх продажем третій стороні. Але коли зловмисник прийшов з покупцем до нотаріуса для підписання акту передачі корпоративних прав, вся схема була викрита державним нотаріусом та задокументована правоохоронцями.
Як зазначив старший слідчий у справі, капітан поліції Станіслав Бєліков, було зібрано достатньо доказів, зокрема висновків експертиз, на підставі яких підозрюваному висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч.ч. 3, 4 ст. 358 – підроблення документів, що видаються установами, а також використання завідомо підроблених документів;
• ч. 5 ст. 190 – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Максимальне покарання для зловмисника – дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт передано до суду. Обвинувачення буде підтримувати Приморська окружна прокуратура Одеси, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.