У Одесі поліція виявила міжнародну злочинну групу, яка займалася шахрайством через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники вводили в оману інвесторів, стверджуючи, що мають прибутковий бізнес, і привертали їхні кошти, які потім переводили на криптогаманці і використовували для особистих потреб. Серед постраждалих є громадяни інших країн, які зазнали значних фінансових втрат.
Слідчі відділу боротьби з кіберзлочинами в Одеській області спільно з прокуратурою виявили організовану злочинну групу, що реалізовувала масштабну шахрайську схему через фіктивні платформи.
Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, періодично змінюючи їх назви, щоб приховати свою діяльність. Вони публікували неправдиву інформацію про бізнес у сфері криптовалют і рекламного трафіку, пропонуючи інвесторам зареєструвати облікові записи для вибору інвестиційних планів. Фактично ж кошти відразу ж потрапляли на контрольовані злочинцями криптогаманці. Після досягнення мети вони припиняли зв’язок із жертвами.
Згідно з даними слідства, 28-річний мешканець Одеси організував цю шахрайську діяльність, залучивши до команди ІТ-спеціаліста, який створював і управляв вебсайтами, а також операторів, які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і з облаштованих офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри.
Правоохоронці виявили криптогаманець, який контролювали злочинці, і за попередніми даними, його надходження перевищили 24 мільйони гривень. Для конспірації вони використовували приватний ключ, що не належав до жодного відомого сервісу. Серед постраждалих можуть бути понад 1500 осіб, включаючи іноземців.
Для розслідування створено спільну слідчу групу з компетентними органами України та Казахстану. Проводяться обшуки та вилучення доказів злочинної діяльності.
Слідство триває, і поліція задокументувала діяльність групи щодо декількох інвесторів з різних країн, завдавши збитків на суму 92 тисячі доларів.
Слідчі затримали восьмеро учасників, одного оголосили в розшук. У всіх підозрюваних є достатньо доказів для оголошення підозри у шахрайстві за попередньою змовою, з використанням електронно-обчислювальної техніки у великих масштабах.
За статтею 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Одеської області.