В результаті розслідування правоохоронці виявили понад 90 осіб, які стали жертвами шахраїв, завдані збитки склали близько 26 млн грн. Обвинувальний акт стосовно злочинців направлено до суду, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Діяльність зловмисників була припинена співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області та слідчими поліції.
У процесі досудового розслідування з'ясувалося, що головним організатором шахрайської схеми є 28-річний мешканець Березівщини, який залучив до «роботи» своїх знайомих різного віку.
З метою обману громадян спільники створили фіктивну компанію під назвою «VinEco», пізніше перейменовану на «Vinex Trade», що нібито займалася інвестиціями з обіцянкою великих прибутків.
Шахраї переконували людей вкладати гроші, обіцяючи високі відсотки та повернення коштів у будь-який час, а також бонуси за залучення нових інвесторів. Неіснуючу компанію популяризували через соцмережі та особисті зустрічі. На початку навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми, щоб зміцнити довіру.
Правоохоронці виявили 94 постраждалих, які стали жертвами фінансової піраміди, внаслідок чого загальні збитки склали 25 млн 742 тис. грн. Гроші надходили на електронні гаманці зловмисників, які розподіляли їх між собою. Організатор схеми легалізував 61 млн грн, купуючи нерухомість, зокрема 5 земельних ділянок і 25 автомобілів.
Поліція провела низку обшуків на території Одеської та Київської областей, під час яких вилучили комп'ютерну техніку, документацію та інше майно. Суд наклав арешт на все.
Зловмисники були затримані, і суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, якою вони не скористалися.
Слідчі висунули обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають значні терміни покарання. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.
Поліція закликає громадян бути обережними і не вкладати гроші в сумнівні компанії. Перевіряйте законність діяльності організацій та їх документи. Не дайте шахраям обманути вас!