Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительное заключение против так называемого «преступного куратора Бессарабии», чья деятельность была прекращена правоохранительными органами в августе текущего года.
Обвиняемому предъявлены обвинения в умышленном установлении и распространении преступного влияния, а также в организации незаконных азартных игр (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).
По ходатайству прокуратуры 31-летний мужчина находится под стражей без права на залог.
Также установлена причастность четырех других лиц к организации и проведению незаконных азартных игр (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Обвинительное заключение в отношении них также направлено в суд.
Согласно следствию, в 2023 году предыдущий неформальный лидер криминальной среды в г. Измаил выехал за границу. В настоящее время он находится в международном розыске как обвиняемый по делу о распространении преступного влияния. Поэтому 31-летний житель Измаила решил взять на себя его роль.
Он взял на себя основную функцию накопления, хранения и распределения «черной кассы» криминального мира. Кроме того, в его обязанности входило: следить за соблюдением неофициальных норм преступной среды другими представителями и решать конфликты между «своими».
Преступник действовал осторожно: он управлял и организовывал, но сам не выступал исполнителем преступных действий.
Со временем он расширил свое преступное влияние не только на Измаил, но и на Измаильский и Болградский районы.
Кроме того, в сентябре 2024 года неформальный лидер криминала привлек сообщников и организовал место для незаконных азартных игр в покер. Играть могли только по рекомендации «от своих». Для этого они арендовали и отремонтировали помещение в Измаиле, обеспечили установку вентиляции и электропитания, закупили столы, карты и фишки.
Доход от незаконного покерного клуба организатор частично распределял между сообщниками, а часть шла на наполнение теневой кассы криминального мира. За одну ночь доход игорного заведения мог достигать 1,2 млн грн. Во время обысков также было изъято оборудование, черновая бухгалтерия, 22 тыс долларов США, 60 тыс грн и 5,6 тыс евро.
Ранее организатор игорного клуба уже привлекался к уголовной ответственности. В других уголовных делах он является обвиняемым в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении телесных повреждений, грабежах с насилием и разбойных нападениях (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины).
Предварительное расследование в уголовном производстве проводили следователи ТУ БЭБ в Одесской области. Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляло УСР в Одесской области ДСР НП Украины.