В Одессе полиция выявила международную преступную группу, занимающуюся мошенничеством через фиктивные инвестиционные платформы. Злоумышленники создавали ложное представление о прибыльном бизнесе, привлекая инвесторов, чьи средства затем переводились на криптокошельки и использовались для личных нужд. Среди пострадавших есть граждане других стран, которые понесли значительные финансовые потери.
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями в Одесской области совместно с прокуратурой выявили организованную преступную группу, реализующую масштабную мошенническую схему через фиктивные платформы.
Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, периодически меняя их названия, чтобы скрыть свою деятельность. Они публиковали ложную информацию о бизнесе в сфере криптовалют и рекламного трафика, предлагая инвесторам зарегистрировать учетные записи для выбора инвестиционных планов. На самом деле средства сразу же попадали на контролируемые преступниками криптокошельки. После достижения своей цели они прекращали связь с жертвами.
Согласно данным следствия, 28-летний житель Одессы организовал эту мошенническую деятельность, привлекая к команде ИТ-специалиста, который создавал и управлял вебсайтами, а также операторов, которые контактировали с потенциальными жертвами. Участники работали как удаленно, так и из оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранительные органы выявили криптокошелек, контролируемый преступниками, и по предварительным данным, его доходы превышают 24 миллиона гривен. Для конспирации они использовали приватный ключ, не относящийся ни к одному известному сервису. Среди пострадавших может быть более 1500 человек, включая иностранцев.
Для расследования создана совместная следственная группа с компетентными органами Украины и Казахстана. Проводятся обыски и изъятие доказательств преступной деятельности.
Расследование продолжается, и полиция задокументировала деятельность группы в отношении нескольких инвесторов из различных стран, понесших убытки на сумму 92 тысячи долларов.
Следственные органы задержали восьмерых участников группы, одного объявили в розыск. У всех подозреваемых есть достаточно доказательств для предъявления обвинений в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием электронных вычислительных машин в условиях военного положения в особо крупном размере.
Согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Одесской области.