Злоумышленник создал ложное представление о успешном бизнесе на рынке криптовалют и убедил знакомых инвестировать в его несуществующий фонд. Эта тщательно спланированная схема оставила многих людей без сбережений. В настоящее время следователи завершили досудебное расследование. Мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями в Одесской области совместно со следователями ГУНП в Одесской области раскрыли и задокументировали преступную деятельность.
В ходе досудебного расследования, проводимого под руководством Одесской областной прокуратуры, полиция установила, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому рассматриваются отдельно, выдавал себя за так называемого трейдера среди знакомых. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения значительных прибылей при вложении средств в его криптоторговлю. Чтобы создать иллюзию легитимности, он арендовал офис в Одессе, где проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя фальшивые успехи.
Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде "заработанных процентов", что побуждало пострадавших инвестировать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не проводилось; все средства, превышающие 42 миллиона гривен, он переводил на контролируемые счета и криптокошельки, которые затем тратил на личные нужды. Полиция изъяла множество доказательств преступной деятельности, на основании которых было выдвинуто обвинение по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины за мошенничество, совершенное группой лиц в условиях военного положения. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительное заключение вместе с материалами уголовного производства в суд для рассмотрения дела по существу. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не передавать деньги даже знакомым без соответствующих гарантий, а также не верить обещаниям быстрого обогащения.
